Gouvernance Carbios
Équipe dirigeante
Notre Comité Exécutif constitue une instance centrale dans la conduite de nos projets :
-
- Il assure et coordonne le développement des activités ;
- Il pilote les sujets opérationnels et détermine les actions à mener ;
- Il coordonne l’approche des sujets et projets transverses ;
- Il assure le développement des partenariats académiques et industriels ;
- Il anticipe et prépare les évolutions tant organisationnelles que stratégiques de la Société.
Les membres de ce Comité Exécutif assurent la mise en œuvre de la stratégie de la Société et sont garants de la coordination et de la mise en application des différents plans d’action.
Comité Exécutif
Dr Philippe Pouletty
CARBIOS founder and Chairman of the Board of Directors, Chief Executive Officer, on a transitional basis
Dr Philippe Pouletty
Le Docteur Philippe Pouletty est fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, un des leaders du capital-risque en Europe. Il est un pionnier dans le secteur des biotechnologies et des dispositifs médicaux avec une expérience de plus de 30 ans en France et dans la Silicon Valley. Il est l’inventeur de 39 brevets, dont le deuxième brevet générateur des plus hauts revenus en sciences de la vie pour l’Université de Stanford, ce qui lui a valu d’entrer dans le prestigieux : « Hall of Fame of Inventors » de l’Université en 2012.
Le Docteur Philippe Pouletty a été Président de France Biotech, de 2001 à 2009 (quatre mandats). Il a été Vice-Président de Europabio pendant cinq ans. Il a conçu le statut « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) afin de favoriser le développement des entreprises innovantes en France.
Entrepreneur, il est fondateur ou co-fondateur d’entreprises développant des technologies de pointe en Europe et aux Etats-Unis, dont Abivax (biotechnologie, plus grosse introduction en bourse sur le Nasdaq des BioTechs françaises), Carbios (récemment mis à l’honneur par Emmanuel Macron à Toulouse : Le Président Emmanuel Macron félicite Carbios lors du 2ème anniversaire de France 2030 (youtube.com), Vexim (MedTech acquis par Stricker pour 200 millions de dollars), Carmat, Symetis (MedTech acquis par Boston Scientific pour 430 millions de dollars), Affluent Medical (MedTech, côté en bourse), Diaccurate et Caranx Medical.
Ancien interne des hôpitaux de Paris en immunologie et en hématologie, le Docteur Pouletty est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université de Paris VI et d’une maîtrise en immunologie et virologie de l’Institut Pasteur. Il a été chercheur post-doctoral (1986-1988) à l’Université de Stanford.
Lauréat en 1999 de l’« American Liver Foundation ». Le docteur Philippe Pouletty est Chevalier de la Légion d’Honneur
Vincent Kamel
Director, advisor to the CEO
Vincent Kamel
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de l’École Centrale de Lyon, Vincent possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie chimique (Rhône Poulenc, Rhodia, Solvay), en France et à l’international (Chine, Corée, Brésil), pendant lesquels il a occupé des positions de premier plan comme Directeur Général de la Division Polyamide de Solvay, Directeur de la Business Unit Coatis et Directeur Asie pour « Engineering Plastics ». Il a particulièrement développé une connaissance approfondie des problématiques de recyclage sur les aspects réglementaires, industriels et de développement commercial.
Lionel Arras
Industrial Development Director
Lionel Arras
Ingénieur diplômé de l’ENSIC Nancy il est titulaire d’un MBA de l’Ecole de Management de Lyon. Avant d’intégrer Carbios, Lionel Arras était Directeur Technologie et Projet Europe de Elkem Silicones, directeur de projets stratégiques et industriels (augmentation de capacité, amélioration de l’efficacité) et en charge du management du portefeuille d’investissements courants pour les activités de production de grands intermédiaires sur site à forts enjeux productivité, coûts et HSE. Il était également responsable des projets et ressources RD, en Chimie et Procédés Europe et des contrats avec les partenaires externes de développement. Il a été fortement impliqué dans le développement de l’organisation globale Technologie et Projets entre Europe, Chine et Norvège.
Avant cela, Lionel Arras a occupé des postes d’ingénieur procédé et responsable de production en usines. Il a débuté sa carrière en 1998 dans le centre ingénierie et technologie de Rhône-Poulenc (Décines, France) après une coopération à l’Université de Purdue (Indiana, Etats-Unis)
Sophie Balmary
Director of Human Resources and Legal Affairs
Juriste de formation, Sophie Balmary a débuté sa carrière chez Renault en 1995, contribuant à d’importants projets d’évolution de la structure juridique du Groupe et de fusion-acquisition. En 2003, elle rejoint la Direction des Ressources Humaines du Groupe Renault, assumant diverses responsabilités, dont le recrutement France, la Direction de l’Établissement du Siège et la Direction des Relations Sociales France. En septembre 2017, elle rejoint Michelin en qualité de Directrice des Relations Sociales France. Son expérience antérieure chez Renault a été cruciale pour renforcer le dialogue social au sein de Michelin en conjuguant responsabilisation, agilité et cohésion sociale, capitalisant sur ses compétences juridiques et sa compréhension approfondie des enjeux industriels et humains.
Mathieu Berthoud
Sourcing Director
Mathieu Berthoud
Fort de plus de 30 ans d’expériences, dont 10 années passées chez Rhodia (aujourd’hui Solvay) et plus de 20 ans chez Suez, dans divers postes de développement commercial ou de direction générale de filiales en France ou à l’étranger (Benelux, Allemagne), il était dernièrement Directeur Technique et Performance des activités recyclage et valorisation de l’ensemble du Groupe. De formation scientifique universitaire, il est également titulaire d’un MBA d’HEC Paris. En rejoignant Carbios, il est notamment chargé de sécuriser l’approvisionnement de déchets en PET de la future usine de référence de Longlaville du développement international ainsi que des affaires publiques de la Société
Pascal Bricout
Chief Strategy and Finance Officer
Pascal Bricout
Il dirige la gestion et l’organisation de la fonction Finance de Carbios et sera également en charge de la Stratégie, des relations investisseurs et du déploiement de la démarche RSE du Groupe. Il a rejoint Carbios en 2022 avec plus de trente ans d’expérience dans les domaines de la finance, de la stratégie et des fusions-acquisitions à l’international. Diplômé en Finance de l’Université Paris-Dauphine, il a notamment occupé le poste de Directeur Financier au sein du Groupe Michelin en Asie, zone de développement et de forte croissance pour le Groupe. Ces dix dernières années, il s’est en particulier consacré à la réalisation d’opérations stratégiques majeures de croissance externe.
Delphine Denoizé
Innovation Programs Funding, Regulation and LCA Director
Delphine Denoizé
Après plusieurs années passées dans l’innovation au sein du monde agricole, Delphine rejoint la Société en 2016 et compte parmi les vingt premiers salariés du Groupe. D’abord en charge du Financement de l’Innovation et de la Réglementation, puis Chef de Projet pour le biorecyclage du PET, elle accompagne les projets de la Société. Ses responsabilités incluent les financements publics français et européens de l’innovation, la validation de la conformité des procédés et des produits vis-à-vis des différentes réglementations à travers le monde, au même titre que l’évaluation de leur impact environnemental au travers d’outils tels que l’analyse du cycle de vie
Stéphane Ferreira
Chief Business Officer
Stéphane Ferreira
Stéphane est Directeur des Opérations chez Carbios, il est en charge du développement commercial à l’international de Carbios et pilotera la relation avec l’ensemble des partenaires industriels et commerciaux.Avec plus de 20 ans d’expérience dans la chimie de spécialités, Stéphane Ferreira possède une connaissance approfondie des marchés des sciences des matériaux et des sciences de la vie. Diplômé de l’Institut Agro Montpellier, il est titulaire d’un Master of Science in Life Sciences. Il a occupé des postes stratégiques et opérationnels chez DuPont et Arkema, travaillant dans plusieurs pays dont la France, l’Allemagne et la Corée. Plus récemment, Stéphane Ferreira était Vice-Président Transformation pour l’entité business Coatings d’Arkema. Son leadership et son orientation client lui ont permis de mener avec succès de grands projets de transformation, en développant la culture, les processus et les partenariats stratégiques indispensables à la croissance des activitiés.
Bénédicte Garbil
Senior Vice President of Corporate Affairs and Sustainability
Bénédicte Garbil a débuté en tant que conseillère en affaires publiques au sein de la Fédération Française des Industries de la Santé avant de devenir Directrice des Affaires Publiques dans un laboratoire pharmaceutique. En 2013, elle a rejoint la fonction publique, travaillant d’abord à la Direction Générale des Entreprises (DGE) en tant que responsable du Bureau des Industries de la Santé, de la Biotechnologie et de l’Agroalimentaire, puis au Commissariat Général à l’Investissement (CGI) de 2014 à 2017 en tant que Directrice Adjointe de la Santé et de la Biotechnologie. Son expérience lui a permis d’acquérir une expertise en politiques publiques et financement de projets innovants, contribuant à la création de dispositifs de financement publics soutenus par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) français. Après son service public, elle a dirigé Edwards Lifesciences en France pendant 4 ans, puis a créé une société de conseil aidant les entreprises biotechnologiques et de santé dans leur développement, de la valorisation à l’accès au marché, en passant par le développement industriel en France. Diplômée de Sciences Po Lille, elle possède un master en droit de la santé et un diplôme universitaire en pharmacéconomie.
Pr. Alain Marty
Chief Scientific Officer
Pr. Alain Marty
Le Professeur Alain Marty est titulaire d’un diplôme d’Ingénieur et est Docteur Ingénieur en Génie Biochimique de l’INSA (Institut National des Sciences Appliquées) de Toulouse. Il a commencé sa carrière en 1992 en tant que Maître de conférences à l’INSA de Toulouse. En 2004, il obtient l’Habilitation à Diriger des Recherches. Il devient Professeur en 2007 et mène ses recherches au sein du Laboratoire d’Ingénierie des Systèmes Biologiques et des Procédés (LISPB), laboratoire de renommée internationale affilié à l’INSA , au CNRS et à l’INRA. Ses domaines de recherche de prédilection sont la biotechnologie, la biocatalyse, l’enzymologie, l’ingénierie moléculaire d’enzymes, le développement de réacteurs enzymatiques intensifiés, et l’ingénierie métabolique. Au cours de sa carrière, il a toujours allié une recherche de pointe avec le souci de l’implémenter dans le monde industriel au travers de collaborations, par exemple, avec Syngenta, Avril, La toulousaine de Céréales, Sanofi, Pierre Fabre, Bioland, Mayoly Spindler, Lesaffre, Airbus. Impliqué dès le début du montage du projet Thanaplast, il a eu pendant 3 ans la responsabilité scientifique des actions de l’INRA dans le projet et était membre du Conseil Scientifique de Carbios. Depuis avril 2015, Alain Marty est le Directeur Scientifique de CARBIOS.
Tommy Maussin
Chief Marketing Officer
Tommy Maussin
En tant que Directeur Marketing chez CARBIOS, la mission de Tommy Maussin consiste à développer et gérer les activités mondiales de marketing et de vente de CARBIOS auprès des marques dans divers secteurs, notamment l’emballage, le textile, le luxe, l’automobile, les cosmétiques, les soins de santé et les biens industriels. Tommy est chargé de renforcer la présence mondiale de CARBIOS afin d’initier et de conclure des accords commerciaux avec les marques.
Fort de plus de 17 ans d’expérience dans les affaires internationales au sein de plusieurs divisions de Michelin, Tommy a occupé pendant les quatre dernières années le poste de Directeur Européen et Vice-Président de la division lifestyle. Durant cette période, il a su transformer les opérations avec succès et générer une croissance importante pour les guides Michelin et Robert Parker Wine Advocate dans diverses régions. Sa vision pour CARBIOS repose sur une exécution stratégique rigoureuse, la promotion du multiculturalisme au sein des équipes et un accent particulier sur les relations clients pour impulser la croissance de l’entreprise.
Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration a pour mission de déterminer les orientations de l’activité de la Société et de veiller à leur mise en œuvre. Ses membres disposent d’expertises complémentaires fortes dans les domaines de l’industrie, de la recherche et de la finance et ont acquis une expérience internationale au plus haut niveau.
Conseil d'Admistration
Dr Philippe Pouletty
Fondateur de CARBIOS et Président du Conseil d’administration
Dr Philippe Pouletty
Le Docteur Philippe Pouletty est fondateur et Directeur Général de Truffle Capital, un des leaders du capital-risque en Europe. Il est un pionnier dans le secteur des biotechnologies et des dispositifs médicaux avec une expérience de plus de 30 ans en France et dans la Silicon Valley. Il est l’inventeur de 39 brevets, dont le deuxième brevet générateur des plus hauts revenus en sciences de la vie pour l’Université de Stanford, ce qui lui a valu d’entrer dans le prestigieux : « Hall of Fame of Inventors » de l’Université en 2012.
Le Docteur Philippe Pouletty a été Président de France Biotech, de 2001 à 2009 (quatre mandats). Il a été Vice-Président de Europabio pendant cinq ans. Il a conçu le statut « Jeune Entreprise Innovante » (JEI) afin de favoriser le développement des entreprises innovantes en France.
Entrepreneur, il est fondateur ou co-fondateur d’entreprises développant des technologies de pointe en Europe et aux Etats-Unis, dont Abivax (biotechnologie, plus grosse introduction en bourse sur le Nasdaq des BioTechs françaises), Carbios (récemment mis à l’honneur par Emmanuel Macron à Toulouse : Le Président Emmanuel Macron félicite Carbios lors du 2ème anniversaire de France 2030 (youtube.com), Vexim (MedTech acquis par Stricker pour 200 millions de dollars), Carmat, Symetis (MedTech acquis par Boston Scientific pour 430 millions de dollars), Affluent Medical (MedTech, côté en bourse), Diaccurate et Caranx Medical.
Ancien interne des hôpitaux de Paris en immunologie et en hématologie, le Docteur Pouletty est titulaire d’un doctorat en médecine de l’Université de Paris VI et d’une maîtrise en immunologie et virologie de l’Institut Pasteur. Il a été chercheur post-doctoral (1986-1988) à l’Université de Stanford.
Lauréat en 1999 de l’« American Liver Foundation ». Le docteur Philippe Pouletty est Chevalier de la Légion d’Honneur
Karine Auclair
Administratrice
Karine Auclair
Prof. Karine AUCLAIR est professeure de chimie à l’Université McGill et titulaire du « Tier 1 Canada Research Chair » sur les antimicrobiens et les enzymes vertes. Elle a reçu de nombreux prix au fil des années, dont le « Clara Benson Award » de « Canadian Society of Chemistry », le « McGill Tomlinson Professorship », le « Leo Yaffe Teaching Award » et le « McGill Fessenden Professorship », pour n’en citer que quelques-uns. Chimiste bio-organique de renommée internationale, elle a apporté des contributions scientifiques importantes dans les domaines de la résistance antimicrobienne, de la biocatalyse et de l’enzymologie. Ses recherches ont donné lieu à plusieurs brevets, notamment dans le domaine de la dépolymérisation enzymatique en boucle fermée du PET non-traité et à haute cristallinité. Ses travaux ont fait l’objet de près de 100 publications approuvées par des pairs dans des revues à fort impact, et sont souvent mis en avant par les médias. En tant que leader reconnue dans son domaine, elle est souvent invitée à prendre la parole lors de conférences industrielles et universitaires dans le monde entier, et à examiner des thèses et des demandes de subvention pour des institutions internationales.
Sandrine Conseiller
Administratrice
Sandrine Conseiller
Sandrine Conseiller est l’ancienne Directrice Générale d’Aigle (la marque française emblématique et engagée dans la mode durable). Avant de rejoindre Aigle, Sandrine a été Vice-Présidente Exécutive Groupe Marketing & Branding chez Lacoste (une autre marque de mode française historique) de 2011 à 2015. Elle a contribué au redressement de la maison Lacoste avec une forte croissance et de nombreux prix professionnels dont plusieurs « Cannes Lions Awards ». Elle a également été membre du Conseil d’administration. Sandrine a commencé sa carrière chez Unilever et a passé 20 ans à diriger le business international au sein de diverses divisions, principalement dans « Personal Care », en Amérique latine, en Europe et en Asie. Sandrine est également membre du Conseil d’administration de Phildar (la marque emblématique de maille française), membre du Conseil d’administration de Raise Sherpa (le premier fonds de dotation philanthropique dédié aux start-ups) et partenaire financier de NEO FOUNDERS (un fonds de capital-risque parrainant les start-ups à impact).
Juan de Pablo
Administrateur
Juan de Pablo
Professeur d’Ingénierie moléculaire à l’école Pritzker et Vice-Président Exécutif pour la Science, l’Innovation, les Laboratoires Nationaux et les Initiatives Mondiales de l’Université de Chicago, Juan est également « Senior scientist » du Laboratoire National Argonne. L’essentiel de son travail est dédié à la compréhension et à la conception de nouveaux matériaux, et il est à la pointe des simulations de matériaux polymères. Juan de Pablo détient plus de vingt brevets et est l’auteur ou co-auteur de plus de 600 publications.
Juan de Pablo s’attache à maximiser la portée des efforts de l’Université en matière d’innovation, de technologie et de science, et à les connecter aux enjeux politiques et industriels. Titulaire en 1990 d’un Doctorat en Ingénierie Chimique de l’Université de Berkeley en Californie, Juan de Pablo a mené des études post-doctorales à l’Institut Fédéral Suisse de Technologie de Zürich.
Amandine De Souza
Administratrice
Amandine De Souza
Amandine De Souza est actuellement Directrice Générale leboncoin. De 2018 à 2023, elle dirigeait BHV MARAIS (grands magasins français de commerce de détail, de décoration et de mode), Eataly (franchise de concept de gastronomie italienne) et Achats Maison, Bricolage et Loisirs du Groupe Galeries Lafayette. Amandine a 17 ans d’expérience dans des entreprises de taille et de gouvernance très différentes : de l’entreprise familiale à la multinationale en passant par la start-up. Elle a été Directrice Générale France chez Westwing (une start-up d’e-commerce) de 2015 à 2018. De 2009 à 2015, elle a été Directrice Internationale Marchandises au sein du groupe Casino (distribution alimentaire et non-alimentaire). Auparavant, elle a travaillé comme consultante stratégique chez Bain & Company au sein de leur division « Distribution et Grande Consommation » en France et à l’international.
Vincent Kamel
Administrateur
Vincent Kamel
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur de l’École Centrale de Lyon, Vincent possède plus de 35 ans d’expérience dans l’industrie chimique (Rhône Poulenc, Rhodia, Solvay), en France et à l’international (Chine, Corée, Brésil), pendant lesquels il a occupé des positions de premier plan comme Directeur Général de la Division Polyamide de Solvay, Directeur de la Business Unit Coatis et Directeur Asie pour « Engineering Plastics ». Il a particulièrement développé une connaissance approfondie des problématiques de recyclage sur les aspects réglementaires, industriels et de développement commercial.
Isabelle Parize
Administratrice
Isabelle Parize
Isabelle tient depuis août 2021 le rôle de Présidente du conseil de surveillance de DELSEY Paris, une société française de bagages et accessoires de voyage, après en avoir été la Directrice Générale depuis septembre 2018. Auparavant, elle était Directrice Générale de Douglas Holding SA, le leader européen de vente au détail de parfums et de cosmétiques et a occupé le poste de Directrice Générale de Nocibé, une société française de vente au détail de parfums et de cosmétiques, de 2011 à 2016. Isabelle Parize est membre du Conseil d’administration d’Air France-KLM S.A., une compagnie aérienne, et de Coty, une société de création de produits de beauté et parfums, toutes deux cotées en bourse. Isabelle Parize est titulaire d’un MBA de l’École Supérieure de Commerce de Paris.
Jennifer Saenz
Administratrice
Jennifer Saenz
Jennifer SAENZ a rejoint la société Albertsons Companies en juillet 2021 et occupe le poste de Executive Vice President Pharmacy and Ecommerce Operations. Jennifer possède une vaste expérience de l’industrie mondiale et est reconnue dans le domaine du management, du marketing et de l’innovation. Elle a précédemment passé 15 ans chez PepsiCo, où elle a notamment occupé les fonctions de Global Chief Marketing Officer et President, Global Foods, responsable du portefeuille PepsiCo Foods, d’une valeur de 30 milliards de dollars. Auparavant, elle a été SVP & Chief Marketing Officer de PepsiCo Foods North America. Jennifer a également été récompensée pour ses réalisations professionnelles, notamment par le Fast Company’s Most Creative People en 2018, le Brand Innovators’s Top 100 Women in Marketing en 2017, 2018 et 2019, et le Brand Genius Award d’AdWeek en 2017. Jennifer est également membre du 2023 Class of Henry Crown Fellows à The Aspen Institute. Diplômée de la Goizueta School of Business de l’université Emory, Jennifer est également titulaire d’un MBA de la Wharton School de l’université de Pennsylvanie et diplômé du Leading Global Businesses Program de Harvard Business School. Elle est membre du Conseil d’administration de United Way of Metropolitan Dallas.
Laurent Schmitt – BOLD, Business Opportunities for L’Oréal Development
Global Head of Corporate Finance and Financial Communication; CEO of BOLD
BOLD, Business Opportunities for L’Oréal Development
est un fonds de capital-investissement créé par L’Oréal qui a pour objet de soutenir le développement de start-ups innovantes.
Mateus Schreiner Garcez Lopez
Administrateur
Mateus Schreiner Garcez Lopez
Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES est Directeur Mondial de la Transition Energétique et des Investissements chez Raizen (leader mondial de la bioénergie au Brésil) où il dirige la technologie, le développement de nouvelles activités et la propriété intellectuelle. Il était auparavant Directeur Mondial de l’Innovation et du Développement Commercial dans le secteur des produits chimiques renouvelables chez Braskem (le plus grand producteur de résines thermoplastiques des Amériques et le plus grand producteur mondial de biopolymères). Avant de rejoindre le monde de l’entreprise, Mateus a occupé plusieurs postes de chercheur et d’enseignant en biologie synthétique et en génie métabolique dans des universités au Mexique, en Allemagne, aux États-Unis et au Brésil. Il est également membre du Conseil d’administration d’Iogen Energy Corporation, Vice-Président du Conseil d’administration de l’association brésilienne de bio-innovation et membre du comité consultatif de l’initiative énergétique du MIT.
Nicolas Seeboth – Michelin Ventures
Research Director Polymers and Chemical Additives
Michelin Ventures
est un fonds, créé par Michelin et lancé en 2018 afin de concrétiser la démarche d’open innovation de Michelin et d’investir en particulier dans les matériaux de haute technologie incluant une dimension développement durable.
Alen Vukic
Censeur – Copernicus
Alen Vukic
Alen est partenaire fondateur du groupe Copernicus, qui comprend les entités opérationnelles suivantes : Copernicus Wealth Management SA (licence CISA), Thalia Capital Advisors SA (société de distribution) et Finpartner Financial Services SA (gestion de clientèle privée). Alen est directeur financier du groupe et membre de la direction générale de Copernicus Wealth Management et président de Thalia Capital Advisors et de Finpartner Financial Services SA.
Alen, avec d’autres quatre associés fondateurs, a créé le groupe Copernicus fin 2016, après 11 ans au sein du groupe BSI (aujourd’hui EFG International Bank), dont quatre ans dans la société de gestion de fortune du groupe, Patrimony 1873 SA, à laquelle il a contribué à la création.
Alen a commencé son expérience professionnelle dans la gestion d’actifs en tant qu’analyste financier pendant de nombreuses années après être également devenu co-gérant du fonds BSI Multinvest Asia ex-Japan. En 2009, il a commencé son activité de Risk Manager pour la gestion d’actifs de BSI en se concentrant également sur les clients institutionnels et les fonds de pension. En 2012, il est devenu responsable de la gestion des risques chez Patrimony 1873. Il a été membre de la «Fondazione di Previdenza BSI SA» et du «Fondo Complementare di Previdenza BSI SA». Depuis 2015, il est membre du Conseil d’administration de différents fonds privés dédiés au Luxembourg et en Irlande.
Comité scientifique
Le Comité Scientifique (ou « SAB ») est un comité spécifique consultatif ayant pour mission générale d’assister le Conseil d’Administration sur toute question scientifique, en émettant des avis, propositions et recommandations.
le Comité scientifique est composé des membres suivants :
Pr. Alain MARTY, membre et Président de ce Comité, M. Juan DE PABLO et Mme Karine AUCLAIR.
Comité d’audit
Le Conseil d’Administration de Carbios a fait le choix de la création d’un Comité d’Audit indépendant, aux compétences propres.
La Société s’est appuyée sur le « Rapport final sur le Comité d’audit » du groupe de travail de l’AMF du 22 juillet 2010 pour établir les attributions du Comité.
Suivant les termes de l’article L.823-19 du Code de commerce, le Comité d’Audit est notamment chargé d’assurer le suivi :
→ du processus d’élaboration de l’information financière ;
→ de l’efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
→ du contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés par les Commissaires aux comptes ;
→ de l’indépendance des Commissaires aux comptes.
En outre, le Comité émet une recommandation sur les Commissaires aux comptes proposés à la désignation par l’Assemblée générale. Il rend compte régulièrement au Conseil de l’exercice de ses missions et l’informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
Le Comité pourra se saisir à tout moment de toute question significative en matière financière et comptable et formuler tous avis ou recommandations au Conseil dans les domaines cités ci-dessus. Le Conseil pourra également confier au Comité toute autre mission qu’il juge opportune.
En application de l’article L.823-19 du code de commerce, c’est au Conseil qu’il incombe de fixer la composition du Comité. Néanmoins, le Comité ne peut être composé que de membres du Conseil, étant observé que les membres du Comité d’Audit ne doivent pas exercer de fonctions au sein de la direction de la Société.
Le Comité d’Audit est ainsi constitué des membres suivants :
Mme Isabelle PARIZE et M. Nicolas SEEBOTH sont membres du Comité d’audit.
Mme Isabelle PARIZE en est la Présidente. M. Alain CHEVALLIER est un consultant externe au sein du Comité d’audit.
En application des dispositions légales en vigueur, les administrateurs présentent des compétences particulières en matière financière ou comptable.