Gouvernance Carbios


 

Comité Exécutif

Le Comité Exécutif constitue une instance centrale dans la conduite de nos projets :
• il assure et coordonne le développement des activités ;
• il pilote les sujets opérationnels et détermine les actions à mener ;
• il coordonne l’approche des sujets et projets transverses ;
• il assure le développement des partenariats académiques et industriels ;
• il anticipe et prépare les évolutions tant organisationnelles que stratégiques de la Société.

Les membres de ce Comité Exécutif assurent la mise en œuvre de la stratégie de la Société et sont garants de la coordination et de la mise en application des différents plans d’action.

Comité Exécutif

Vincent Kamel

CEO

Lionel Arras

Chief Technology and Industrialization Officer

Sophie Balmary

Chief People, Legal Affairs and Communication Officer

Delphine Denoizé

Chief Programs Funding and Sustainability Officer

Tommy Maussin

Chief Business Officer

Étienne Auriau

Chief Financial Officer

Conseil d’Administration

Le Conseil d’Administration a pour mission de déterminer les orientations de l’activité de la Société et de veiller à leur mise en œuvre. Ses membres disposent d’expertises complémentaires fortes dans les domaines de l’industrie, de la recherche et de la finance et ont acquis une expérience internationale au plus haut niveau.

Conseil d'Admistration

Isabelle Parize

Présidente du Conseil d’administration

Karine Auclair

Administratrice indépendante

Vincent Kamel

Administrateur

Jennifer Saenz

Administratrice indépendante

Laurent Schmitt

Administrateur, représentant de BOLD, Business Opportunities for L’Oréal Development

Mateus Schreiner Garcez Lopez

Administrateur indépendant

Nicolas Seeboth

Administrateur, représentant de MICHELIN VENTURES

Alen Vukic

Censeur, représentant de Copernicus Wealth Management

Comité d’audit

Le Comité d’audit est un comité spécifique consultatif ayant pour mission générale d’assister le Conseil d’administration quant à la sincérité des états financiers, à la qualité du contrôle interne, à la qualité et à la pertinence de l’information fournie ainsi qu’au bon exercice par les Commissaires aux comptes de leur mission en émettant des avis, propositions et recommandations.

À ce titre, les missions du Comité d’audit sont les suivantes :
• vérifier que la Société s’est dotée et utilise une organisation et des moyens qui lui permettent de donner aux actionnaires et au marché une information comptable fidèle, sincère et loyale ;
• s’assurer de l’existence et du respect des procédures de choix du Commissaire aux comptes ainsi que du suivi des recommandations du Commissaire aux comptes ;
• s’assurer que les éléments de communication financière sont cohérents avec les comptes de l’entreprise ;
• examiner les réponses apportées par la direction aux questions posées par les autorités boursières et les analystes financiers ;
• s’assurer de l’existence et de la bonne application de procédures visant à identifier, qualifier et maîtriser les risques courus par l’entreprise ;
• évaluer l’existence et la pertinence des procédures de contrôle financier et d’audit interne.

Les membres du Comité d’audit sont nommés par le Conseil d’administration pour une durée fixée par la décision de nomination, étant précisé que le Conseil d’administration pourra mettre fin à tout moment aux fonctions des membres du Comité d’audit, sans indemnité, sans préavis et sans avoir à justifier sa décision.

Il est composé des membres suivants :
• Madame Julie SONIES, qui en assure la présidence ;
• Monsieur Mateus SCHREINER GARCEZ LOPES ; et
• Michelin Ventures, représentée par Monsieur Nicolas SEEBOTH.

Le Comité d’audit se réunit 2 à 3 fois par an, sur convocation de son Président ou du Conseil d’administration.

Les décisions du Comité d’audit sont adoptées à la majorité des membres assistant à la réunion, un membre ne pouvant se faire représenter par un autre membre, et les délibérations du Comité d’audit sont contresignées dans un procès-verbal.

Comité des Rémunérations et des Nominations

Le Comité des Rémunérations et des Nominations (anciennement Commission des Rémunérations et des Nominations) est une instance spécifique consultative ayant pour mission générale d’assister le Conseil d’administration sur toute question liée à la rémunération de toute personne exerçant une activité au bénéfice de la Société, tels les dirigeants, les salariés et les consultants de la Société, en émettant des avis, propositions et recommandations. Le Comité a également pour mission d’assister le Conseil d’administration dans la nomination de toute personne aux fonctions notamment, d’administrateurs et de dirigeants.

Il rend compte régulièrement de ses travaux au Conseil d’administration.

Il est composé des membres suivants :
• Business Opportunities for L’Oréal Development, représentée par Monsieur Laurent SCHMITT, qui en assure la présidence ;
• Madame Isabelle PARIZE; et
• Madame Julie SONIES, membre indépendant.

Le Comité des Rémunérations et des Nominations se réunit au moins une fois par an.

Il dispose des attributions suivantes :
• analyse des rémunérations ;
• proposition d’allocation de rémunérations exceptionnelles ;
• propositions de définition des critères et objectifs ;
• propositions de nomination.

Comité Stratégie et RSE

Lorsque la Société souhaite aborder des sujets relatifs à la stratégie ou la RSE (Responsabilité Sociale Sociétale et Environnementale des Entreprises), le Comité Stratégie et RSE, né du regroupement des anciennes Commission stratégique et Commission RSE, se réunit.

Il est composé des membres suivants :
• Madame Isabelle PARIZE, qui en assure la présidence ;
• Business Opportunities for L’Oréal Development, représentée par Monsieur Laurent SCHMITT, ; et
• Michelin Ventures, représentée par Monsieur Nicolas SEEBOTH.

Le Comité Stratégie et RSE se réunit autant de fois que son Président l’estime nécessaire.

Il a pour mission générale :
• sa mise en oeuvre ;
• de maintenir un dialogue continu avec la direction générale sur les évolutions stratégiques de la Société et du Groupe ;
• de vérifier que la direction générale suit une démarche de réflexion complète et examine toutes les options possibles ;
• de réunir des experts afin d’examiner l’opportunité des choix stratégiques envisagés ;
• d’assister et émettre des recommandations au Conseil d’administration sur les engagements, les programmes d’action et la feuille de route RSE de la Société.